Блогер, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Офіс Генпрокурора
Столичному блогеру, який є власником і керівником інтернет-компанії, повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки у Facebook.
За даними БЕБ, у 2020 році юнак заснував власну компанію, створив вебресурс і згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) — рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating"(ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров'я).
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою фірми, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам.
Утім, цю компанію не зареєстрували як юридичну особу і не поставили на облік як платника податків в органах Державної податкової служби.
За даними правоохоронців, з січня 2020 по серпень 2023 року блогер отримав необґрунтовані доходи – активи в криптовалюті (більше мільярда гривень за офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів). Гроші переводили в готівку та отримували в пунктах обміну валют на території Києва та в інших містах. Набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.
"Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу", — зазначили в Офісі генпрокурора.
Право власності на придбане майно блогер оформлював на близьких родичів та наближених до нього осіб.
Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії за ч. 3 ст. 212Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за ці правопорушення передбачає позбавлення волі терміном від трьох до шести років.
У кримінальному провадженні провели низку обшуків. Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів — серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці. Нині правоохоронці встановлюють інших причетних до легалізації доходів та ухилення від сплати податків.
У повідомленні Офісу генпрокурора не називається ім'я фігуранта. Одна з фото підозрюваного збігається зі світлиною з Instagram-сторінки блогера Олександра Слобоженка з ніком Alex Slobozhenko.
Сам Слобоженко коментарів у соцмережі поки не давав щодо оголошеної йому підозри.
Уродженець Білогородки на Київщині Олександр Слобоженко є засновником компанії "Traffic Devils", майстром спорту, чемпіоном України з шосейно-кільцевих мотоперегонів.
У квітні 2022 року Слобоженко виїхав з України як волонтер, а згодом отримав довідку про непридатність до військової служби.
Керівник відділу розслідувань "Української правди" Михайло Ткач у квітні 2024 року оприлюднив матеріал про непридатних до мобілізації київських бізнесменів, що їздять на активний відпочинок за кордон. Серед них називалося ім'я Олександра Слобоженка.
Тоді блогер назвав інформацію, згадану в розслідуванні, маніпулятивною та упередженою.
