Вилучені під час обшуків кошти. Бюро економічної безпеки
У Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про викриття мережі конвертаційних центрів, через яку кошти з підприємств виводили в тінь. За даними детективів, діяли такі центри у Києві та шести областях України. А загальний обсяг конвертації становив 23,5 мільярда гривень.
Про це інформує пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що схема діяла з 2023 року.
Гроші, які вилучили під час обшуків. Бюро економічної безпеки
«До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Для проведення незаконних фінансових операцій вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та створених без мети господарської діяльності. Також у схемі було задіяно понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців», — йдеться у повідомленні БЕБ.
Зазначається, що конвертаційні центри надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та виведення коштів у тінь. Сума несплачених податків становила 3 мільярди гривень.
Обирайте Суспільне як джерело новин в Google Обирайте Суспільне як джерело новин в Google
За даними слідства, підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Але фактично такі операції не здійснювалися, а фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності.
«Надалі кошти перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів», — розповіли у БЕБ.
Гроші, які вилучили під час обшуків. Бюро економічної безпеки
Детективи Бюро провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій вилучили готівку на понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті. А також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб. Все це може свідчити про злочинну діяльність, наголосили у Бюро економічної безпеки.
Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру за такими Кримінального кодексу:
- ч. 1, 2 ст. 255Карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. — створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній;
- ч. 3 ст. 209 Позбавлення волі на строк від 8 до 12 років— легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- ч. 2 ст. 205-1 позбавлення волі: на строк від 3 до 5 років.— підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи;
- ч. 2 ст. 200Карається штрафом до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 15 140 000 грн — незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків;
- ч. 1 ст. 3662 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 68 000 грн — службове підроблення.
